Desarrollo de Manuales de Políticas y Procedimientos.
Desarrollo de Manuales de Parámetros de Riesgo.
Inscripción
Inscripción de ALyC y demás agentes en CNV.
Asistencia
Asistencia al Oficial de Cumplimiento para la emisión del Informe Técnico de Autoevaluación.
Due Diligence.
Asesoramiento sobre el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Asistencia a todos los sujetos obligados a informar ante la UIF.
