Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo

    Desarrollo
  • Desarrollo de Manuales de Políticas y Procedimientos.
  • Desarrollo de Manuales de Parámetros de Riesgo.
    Inscripción
  • Inscripción de ALyC y demás agentes en CNV.
    Asistencia
  • Asistencia al Oficial de Cumplimiento para la emisión del Informe Técnico de Autoevaluación.
  • Due Diligence.
  • Asesoramiento sobre el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  • Asistencia a todos los sujetos obligados a informar ante la UIF.
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