Capacitaciones
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Todo lo que necesitas saber sobre que información debe presentar una agencia o casa de cambio ante el BCRA / UIF. Frecuencias y formato de la información
Introducción a la información de operaciones de cambio habilitadas y no habilitadas para Agencias y casas de cambio. Información de Boletos de cambio. Límite Posición General de cambios.
Política de conozca a su cliente. Requisitos mínimos para armado de Legajos, puntos a tener en cuenta de la información recibida.
Estructura organizativa dentro de la sociedad. Oficial de cumplimiento. Plan de cumplimiento mínimo requerido. Política de Conozca a su empleado. Política de Conozca a su Cliente.
* Se entrega certificado de Participación, válido para cumplir con la normativa UIF